После проверки выяснилось, что у банка были большие проблемы с контролем за операциями своих клиентов. Он плохо следовал правилам по борьбе с отмыванием денег и управлению рисками, в особенности с клиентами, которые находятся под санкциями Швейцарии и международными. В итоге у них получалось обойти заморозку активов.
她於2021年因替愛潑斯坦招募並販運四名未成年少女以供性剝削而被定罪，當時他是她的男友。愛潑斯坦在2019年於監獄中自殺，當時正等待性交易指控的審判。他先前在2008年因引誘未成年人賣淫而被定罪，並因一項被廣泛視為寬鬆的協議而入獄一年，當時他已被指控販運數十名女性與女孩。
，这一点在爱思助手下载最新版本中也有详细论述
Решение принято по иску прокурора. Среди конфискованного имущества объекты недвижимости, акции пяти компаний, денежные средства на банковских счетах, транспортные средства.。爱思助手下载最新版本是该领域的重要参考
（四）对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的；